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上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于召开2021年年度股东大

发布日期:2022-05-12 04:49   来源:未知   阅读:

  原标题:上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

  ● 股东借款展期期限: 一年 (自股东借款手续完成、股东借款发放之日起计算)

  ● 关联关系:上海张江医疗器械产业发展有限公司向上海杰昌实业有限公司提供3,200万元股东同比例借款展期,由于上海张江医疗器械产业发展有限公司是公司控股股东---上海张江(集团)有限公司的控股子公司,因而上述事项构成关联交易。

  上海杰昌实业有限公司(以下简称“杰昌实业”)为本公司控股子公司,注册资本人民币12,000万元整,本公司持股比例为60%,上海张江医疗器械产业发展有限公司(以下简称“张江医疗公司”)持股比例为40%。

  为确保杰昌实业经营顺利进行,2021年,本公司及张江医疗公司向杰昌实业提供8,000万元的股东借款,其中本公司向杰昌实业提供4,800万元股东借款,张江医疗公司向杰昌实业提供3,200万元股东借款。股东借款期限为一年,股东借款利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。

  现经杰昌实业双方股东商议,为了配合杰昌实业后续的资金周转,双方股东将向其提供股东同比例借款展期。借款展期总额人民币8,000万元,期限一年,股东借款利率为银行同期贷款利率上浮10%。本公司持有杰昌实业60%的股权,将向其提供4,800万元股东借款展期,张江医疗公司持有杰昌实业40%的股权,将向其提供3,200万元股东借款展期。

  由于张江医疗公司的控股股东系本公司的控股股东――上海张江(集团)有限公司,因而上述事项构成关联交易。

  该事项已经公司八届八次董事会审议通过。至本次关联交易为止,本公司过去12个月内与同一关联人相关的关联交易金额达到3,000万元以上,尚未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.10条相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

  张江医疗公司成立于2004年3月,法定代表人楼琦。公司注册地址为上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼602H-06室。公司注册资本为人民币叁亿贰仟万元,经营范围包括医疗器械领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、高科技成果转化、房地产开发与经营、建筑业(按许可资质经营)、创业投资、物业管理和建材销售。张江医疗公司现有股东为张江集团,持股比例51%,及上海合新投资发展有限公司,持股比例49%。

  杰昌实业成立于2001年8月13日,注册资本为人民币壹亿贰仟万元整,注册地址为:上海市浦东新区合庆镇庆达路315号,公司类型为有限责任公司(国内合资)。法定代表人杨远方。公司主要经营范围:房地产开发和经营,仓储(除危险品),物业管理,商务咨询(除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

  截止2021年12月31日,杰昌公司经审计的财务状况为:资产总额45,579.89万元、净资产-3,795.61万元;2021年的营业收入3,435.85万元、净利润-65.31万元。

  1、股东借款展期金额:杰昌公司双方股东拟向杰昌公司提供股东同比例借款展期人民币8,000万元,其中本公司拟向杰昌公司提供股东借款人民币4,800万元。

  2、股东借款展期期限:一年(自股东借款手续完成、股东借款发放之日起计算)

  本公司此次向杰昌实业提供股东同比例借款展期,将解决杰昌实业的正常资金周转问题。本公司在保证生产经营所需资金的情况下,利用自有资金对杰昌实业提供股东同比例借款展期,有利于支持杰昌实业业务正常运行,对公司生产经营无重大影响。杰昌实业将积极推进建成厂房的出租经营方案,缓解经营压力。

  本次交易已经公司八届八次董事会会议审议通过。公司独立董事对杰昌实业股东向杰昌实业提供股东借款展期事宜已事前认可,同意将此议案提交公司八届八次董事会审议。

  同时,公司独立董事对此次交易发表独立意见如下:(1)该议案的表决程序合法、有效;(2)为了解决上海杰昌实业有限公司(以下简称:“杰昌实业”)后续资金周转问题,确保杰昌实业业务的正常开展,本公司及关联方----上海张江医疗器械产业发展有限公司向杰昌实业提供股东同比例借款展期,借款利息按银行同期贷款基准利率上浮10%确定,定价公允合理,此笔关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益。同意将此议案提交公司股东大会审议。

  公司董事会审计委员会意见:公司及关联方上海张江医疗器械产业发展有限公司向上海杰昌实业有限公司分期提供股东同比例借款将有助于确保杰昌实业后续正常的资金周转。本次关联交易严格按照相关法律程序进行,借款利率按银行同期贷款基准利率上浮10%确定,符合遵循了自愿、公平、诚信的原则,关联交易公平、公开、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东合法权益的情形。本委员会同意本次关联交易事项。

  截至公告日,公司累计对外提供委托贷款和借款的余额为 0.48亿元,无逾期情况。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  召开地点:上海张江高科技园区龙东大道3000号龙东大道3000号集电天地二楼会议室

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  上述第一项议案、第三至十议案已经公司八届八次董事会审议通过,第二项议案已经公司八届四次监事会审议通过。相关内容详见2022年4月30日上海证券交易所网站,《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记,委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。

  2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。

  4、登记地点:上海立信维一软件有限公司(上海市东诸安浜路 165 弄 29号 4 楼,靠近江苏路)。联系电线、公共交通线 号线 号出口)、公交线、异地股东可用信函或传线 时前收到为准)

  1、为做好新冠肺炎疫情防控,保障参会安全,参加本次股东大会特别提示如下:

  (2)参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,配合做好参会登记、出示“随申码”、“行程码”及48小时核酸阴性证明,接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的,将无法进入会场。

  (3)公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式(未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次股东大会,但仍可通过网络投票的方式进行表决),以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一一房地产(2015年修订)》要求,特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第四季度房地产业务相关经营数据。

  1. 2021年1-12月,公司新增房地产项目储备 4.86 万平方米。

  2. 2021年1-12月,公司房地产业务新开工面积 58.9 万平方米,竣工面积26.04 万平方米。

  其中 2021年10-12月公司房地产业务新开工面积 58.9 万平方米,无竣工项目。

  3. 2021年1-12月,公司房地产业务合同销售面积3.89万平方米,实现合同销售金额 12.04 亿元,同比增加 16882.85%。

  其中2021年10-12月的情况:公司房地产业务实现合同销售面积0.73万平方米,实现合同销售金额 1.2 亿元,同比增加 2300%。

  4. 2021 年 12 月末,公司出租房地产总面积 138.68 万平方米;2021年1-12月,公司房地产业务取得租金总收入 8.75 亿元,同比增加 19.05%。

  其中2021 年 10-12 月的情况: 公司房地产业务取得的租金总收入 2.79 亿元,同比增加 22.9%。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2022年 4 月28 日以现场和通讯表决相结合的方式在张江大厦召开。本次会议应参加董事 5 名,实际参加董事 5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议,会议审议通过了以下议案:

  公司拟以2021年末总股本1,548,689,550股为分配基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.50 元 (含税),共计分配股利232,303,432.5元,占当年度合并归属于上市公司股东净利润740,622,112.01元的 31.37 %。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。

  同意公司聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案将提交股东大会审议。

  为满足公司经营管理需要,公司在年度内可以利用部分临时闲置资金购买期限不超过一年的保本增值型结构性存款或理财产品来提高闲置资金的收益、降低公司整体融资成本。购买该类产品单笔金额不超过人民币1亿元,余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%,上述额度可以滚动使用。

  授权公司董事长签署与上述购买保本型结构性存款或理财产品相关的各项合同、协议及文件。

  本议案将提交股东大会审议,有效期为2021年度股东大会表决通过之日起至2022年度股东大会召开之前一日止。

  结合公司2022全年短期,中期实际资金的需求情况,公司拟申请发行不超过人民币70亿元的直接债务融资工具,具体情况如下:

  发行种类为直接债务融资工具,包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券(票据)、企业债券、债权融资计划等,或者上述品种的组合。

  对于直接债务融资工具中的除资产支持证券(票据)以外的直接债务融资工具的期限不超过10年(含10年),对于资产支持证券(票据)的期限则提请股东大会授权公司董事长决定。每次发行直接债务融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。

  预计发行直接债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要,调整债务结构,补充流动资金,开展股权投资等用途。授权公司董事长于申请及发行时根据公司资金需求确定。

  授权公司董事长根据市场情况,于发行时确定公司发行的直接债务融资工具的增信措施和为下属全资子公司所发行的直接债务融资工具提供增信及具体增信措施安排。

  董事会提请股东大会授权公司董事长,在决议有效期内可根据公司特定需要以及其他市场条件全权处理与上述事项的相关事宜,包括但不限于:

  (1)在可发行的额度范围内,决定公司发行的直接债务融资工具的具体品种,包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券(票据)、企业债券、债权融资计划等,或者上述品种的组合;

  (3)根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件,决定每次发行的直接债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜,包括但不限于确定每次实际发行的直接债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排、增信措施等;

  (4)根据公司下属子公司的实际资金需求,决定对下属全资子公司所发行的直接债务融资工具提供增信,并决定具体的增信措施(含差额补足措施)。

  (5)根据发行直接债务融资工具的实际需要,委任各中介机构,包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等,并谈判、签署及修订相关合同或协议,以及签署与每次发行、登记、上市相关的所有必要文件,并代表公司向相关监管部门办理每次直接债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续;

  (7)本议案所述授权的有效期自股东大会通过本议案授权之日起24个月。如果董事会及(或)其转授权人士已于授权有效期内决定有关发行,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的,则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

  十三、 关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案

  同意公司与上海张江医疗器械产业发展有限公司向本公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期,股东借款展期总额为人民币8,000万元,股东借款展期期限一年(自股东借款手续完成、股东借款发放之日起计算),借款利率按银行同期贷款基准利率上浮10%确定。其中,本公司持有上海杰昌实业有限公司60%股权,将向其提供4,800万元股东借款展期,上海张江医疗器械产业发展有限公司持有上海杰昌实业有限公司40%股权,将向其提供3,200万元股东借款展期。

  由于上海张江医疗器械产业发展有限公司的控股股东系本公司的控股股东――上海张江(集团) 有限公司,因而上述事项构成关联交易。本议案需提交公司股东大会审议。

  公司拟定于2022 年5 月 20 日召开公司2021年年度股东大会,会议将审议以下议题:

  十、 关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  由于日常经营的需要,本公司及其附属公司与控股股东及其附属公司之间发生各项经常性的关联交易。

  为进一步规范公司及其附属公司与控股股东及其附属公司间的日常关联交易,公司回顾了2021年度日常关联交易的预计和实际发生情况并预计2022年度将发生日常关联交易的类别和金额。

  本次日常关联交易由公司八届八次董事会审议通过。公司独立董事事前认可该交易情况并发表了相关独立意见,独立董事认为:该议案的表决程序合法、有效;公司与关联方的日常关联交易,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价,不存在损害公司或中小股东利益的情形,且符合公司及非关联股东的利益。日常关联交易不影响本公司独立性,本公司主要业务收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。

  公司审计委员会委员也对此事项发表书面意见,公司董事会审计委员会认为:公司与关联方发生的关联交易是公司因正常的主营业务经营需要而发生的必要和持续的交易。上述日常关联交易以市场价格作为定价原则,不存在损害公司或中小股东利益的情形,符合公司及非关联股东的利益。日常关联交易也不影响本公司独立性,本公司的主要业务收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。本委员会同意该关联交易。

  2022年度内,上述日常关联交易由公司董事会授权公司管理层根据公司日常经营情况决定。同时,公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。

  经营范围: 高科技项目经营转让,市政基础设施开发设计,房地产经营,咨询,综合性商场,建筑材料,金属材料等。

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1号楼群楼209室

  经营范围:创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开始经营活动)

  经营范围:发放贷款及相关咨询活动,代理机动车辆保险、与贷款标的物相关的财产保险、责任保险。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  物业管理,民用水电安装及维修,建筑材料、五金交电、日用百货、水暖器材、陶瓷制品的销售,收费停车场(库),绿化养护,保洁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司及其附属公司与控股股东及其附属公司发生的关联交易主要包括房产租赁及服务管理支付费用等内容。上述关联交易的价格以市场价格为基础,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

  公司管理层将根据日常经营的实际需要,自行决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间,以确保日常经营的正常进行。

  公司预计发生的关联交易是公司因正常的主营业务经营需要而发生的必要和持续的交易。上述日常关联交易以市场价格作为定价原则,体现了公平、合理的原则,符合公司及全体股东的利益。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,日常关联交易也不影响本公司独立性。公司的主要业务收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海国资委等部门《关于印发上海市国有企业减免小微企业和个体工商户房屋租金实施细则的通知》文件精神,上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“公司”)积极践行企业社会责任,履行国有企业服务区域经济发展的主体责任,通过减免园区小微企业租金,切实减轻企业负担,支持帮助园区企业主动应对疫情带来的生产经营困难。

  根据公司制定的《上海张江高科技园区开发股份有限公司全力抗疫情助张江园区企业租金减免的实施办法》具体安排如下:

  承租公司及下属控股子公司自有经营性房产从事生产经营活动的非国有小微企业。其中,小微企业标准参照国家统计局《统计上中大小微型企业划分办法(2017)》的划型标准认定,并对应确认所属行业及企业规模。大中型企业集团及下属的子企业、国有企业的承租人不在本次减免范围。

  第一档,对符合减免条件的小微企业(含个体工商户)减免3个月租金。承租人(若转租则指次承租人,即实际使用人)在2022年租期不满一年的,根据2022年租期按比例享受免租。

  第二档,增加减免3个月租金。租赁合同存续期间,2022年被上海有关部门列为防疫封控区域的承租人(若转租则指次承租人,即实际使用人),2022年再增加减免3个月租金,全年两档合计可减免6个月租金(不叠加)。

  对于直接签约承租公司自有经营性房产、符合小微企业和个体工商户认定的(以下简称:小微企业),公司将根据减免申请进度于2022年6月30日前完成第一档的全部减免工作。

  经公司同意转租的转租方(二房东)需配合公司完成对符合条件的承租人(若转租则指次承租人,即实际使用人)租金减免工作。两档减免限额按次承租人承租面积相对应的公司对转租方加权平均6个月的应收额与转租方对符合条件的承租人减免额二者孰低。公司有对转租方(二房东)的次承租人租金减免落实行为抽检及审计的权利。公司将根据转租方减免申请进度于2022年6月30日前完成全部减免工作。

  公司于2022年4月 28 日召开第八届董事会第八次会议,审议通过《关于支持企业抗击疫情减免园区小微企业租金的议案》,同意公司减免租金安排。公司独立董事对此项减免租金的安排发表了独立意见。本次减免租金安排属于公司董事会权限范围,无需提交公司股东大会审议。

  两档租金减免安排涉及公司2022年营业收入预计不超过人民币1.3亿元,对公司2022年归母净利润的影响不超过人民币9,300万元。

  两次租金减免安排对公司2022年营业收入、归母净利润的影响系未经审计的预估数据,仅为投资者了解两次租金减免安排对公司的影响所用,公司提醒投资者审慎使用该等数据。

  本次公司在新型冠状病毒肺炎疫情背景下的减免租金安排,即是响应政府号召,帮助小微企业客户坚定信心,持续经营和发展,又是积极履行上市公司社会责任的具体表现。有利于提升公司社会形象和影响力,有利于推动小微企业客户和本公司转型升级和可持续发展。此次减免租金安排不会影响公司的持续经营能力和长期发展。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一一房地产(2015年修订)》要求,特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第一季度房地产业务相关经营数据。

  3. 2022 年 1-3 月,公司房地产业务实现合同销售面积 2.95 万平方米;实现合同销售金额 9.47 亿元,同比减少12.66% 。

  4. 2022 年 3 月末,公司出租房地产总面积135.73万平方米;公司房地产业务取得租金总收入 2.21亿元,同比增加19.15%。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

  经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币740,622,112.01元。经公司第八届董事会第八次会议决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

  拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本1,548,689,550股,以此计算合计拟派发现金红利232,303,432.5(含税)。本年度公司现金分红比例为31.37%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

  公司于2022年4月28日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》。

  独立董事认为公司 2021年度利润分配预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流产生重大影响,沪渝高速三氯甲烷槽罐车起火 军方,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

  毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

  于2021年12月31日,毕马威华振有合伙人199人,注册会计师977人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过210人。

  毕马威华振2020年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元,其中审计业务收入超过人民币31亿元(包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元,其他证券业务收入超过人民币7亿元,证券业务收入共计超过人民币13亿元)。

  毕马威华振2020年上市公司年报审计客户家数为57家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.56亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,采矿业,电力、热力、燃气及水的生产和供应业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,信息传输、软件和信息技术服务业,以及卫生和社会工作业。毕马威华振2020年本公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

  毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

  毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

  毕马威华振承做上海张江高科技园区开发股份有限公司2022年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

  本项目的项目合伙人黄锋先生,2007年取得中国注册会计师资格。黄锋先生2003年开始在毕马威华振执业,2015年开始从事上市公司审计,从2020年开始为本公司提供审计服务。黄锋先生近三年签署或复核上市公司审计报告9份。

  本项目的签字注册会计师刘昊权先生,2017年取得中国注册会计师资格。刘昊权先生2014年开始在毕马威华振执业,2018年开始从事上市公司审计,从2020年开始为本公司提供审计服务。刘昊权先生近三年签署或复核上市公司审计报告1份。

  本项目的质量控制复核人凌云女士,1999年取得中国注册会计师资格。凌云女士1995年开始在毕马威华振执业,2002年开始从事上市公司审计,从2020年开始为本公司提供审计服务。凌云女士近三年签署或复核上市公司审计报告12份。

  项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

  毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

  毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度本项目的审计收费为人民币196 万元(其中年报审计费用人民币 170 万元,内控审计费用人民币 26万元),较上一年审计费用增加 4.87%。

  公司董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况进行了充分的了解和审查,同意公司聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将此议案提交公司董事会审议。

  公司董事会在审议上述事项之前,根据有关规定履行了提交独立董事进行事前审核的程序。独立董事就公司续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解具体情况,并审核拟续聘会计师事务所的相关资质等证明材料。认为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计从业资格,能够满足公司对于审计工作的要求。同意将此议案提交公司八届八次董事会审议。

  毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计从业资格,能够满足公司对于审计工作的要求。公司聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,同意该议案并同意将此议案提交公司股东大会审议。

  (三)公司第八届董事会第八次会议审议全票通过了《关于聘任2022年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意公司聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务审计机构和内部控制的审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

  (四) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司章程指引(2022年修订)》、《 上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《中华人民共和国公司法(2018 修正)》、《中华人民共和国证券法(2019年修订)等法律法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,本公司拟对《公司章程》及《公司股东大会议事规则》进行修订,具体内容如下:

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